Visão geral

O Sentinex Risk Crypto oferece nesta integração o produto KYT para exchanges e VASPs: cadastro de clientes finais e carteiras, screening transacional, consulta de alertas, webhooks e leituras regulatórias do contrato habilitado. O motor próprio em Go avalia regras conforme o pipeline e os insumos efetivamente disponíveis.

KYC próprio e os eventos kyc.* não estão disponíveis no produto KYT atual. Nas rotas B2B de cases /api/v1/kyc/*, após autenticação e acesso da conta, o gate responde 403 PRODUCT_MODULE_DISABLED. A contratação do produto KYC exige instalação que o habilite, módulos, escopos, políticas e workflows próprios, sem data prometida. O cadastro de um cliente final no KYT não equivale à execução de uma jornada KYC.

O screening publica ALLOW, REVIEW, HOLD ou DENY. A recomendação não executa uma operação na exchange. A exchange examina a cobertura, toma sua decisão e a registra em /vasp/screenings/{id}/client-decision. Sanção, etiqueta adversa e dimensão não medida são fatos distintos. HTTP 200 com HOLD pode indicar retenção por falta de evidência.

Fluxos internos de compliance, prévias e relatórios não comprovam comunicação recebida por órgão público. A obrigação aplicável e o desfecho de suspeição exigem avaliação da exchange. As capacidades e o acesso dependem do produto e da configuração do tenant.

Comece pelo Quickstart e pela Autenticação. Leia Como as regras decidem antes de automatizar liberações e consulte Dúvidas frequentes. O Guia de integração descreve o ciclo completo; a Referência da API traz as operações do contrato do cliente KYT.