Visão Geral

O que é o Sentinex Risk Crypto

Plataforma de risco operacional + compliance + KYC/KYT projetada para VASPs (Virtual Asset Service Providers) e exchanges no mercado brasileiro. Cobre todo o ciclo de vida de risco de uma operação cripto:

• KYC PF e PJ com fontes cadastrais, crédito, sanções e beneficiário final configuráveis por tenant
• KYT de carteiras com scoring explicável e exposição a sanções, mixers e scams
• Compliance assistido com fluxos internos, gates por tenant e decisão humana para ações regulatórias
• Audit trail encadeado e verificável, sujeito à configuração de retenção e storage do ambiente

Stack

• Backend: Go 1.26 + Fiber v2 + PostgreSQL 16 + Redis + Kafka
• Frontend: React 19 + Vite 8 + TailwindCSS 4
• Rule Engine: Grule (hot-reload de 86 regras sem restart)
• Multi-tenant: isolamento por tenant_id em toda query, RBAC fino

Estado das capacidades regulatórias

Capacidade	Estado público comprovado
Mapeamento de normas e obrigações	Referência interna, sujeita à validação jurídica por caso de uso
Controles internos por período	Disponíveis somente com entitlement, feature flags, MFA e storage compatível
DeCripto	Estrutura técnica pendente de validação do layout oficial e homologação de transporte
COAF SAR/ROS	Fluxos internos não equivalem a protocolo aceito pelo órgão
BCB FX	Preparação e exportação dependem do contrato habilitado e de homologação externa
Travel Rule	Capacidade gradual, verificada por tenant e corredor antes de uso operacional

Esta documentação não substitui parecer jurídico, homologação com órgão ou evidência de produção. A interface deve exibir o estado efetivo retornado pela API de capabilities do tenant.

Diferenciais do produto

1. SLOs mensuráveis de latência, disponibilidade e decisão
2. Scoring explicável (5 dimensões com breakdown visual)
3. Brasil-nativo com fluxos de PIX, CPF, LGPD e integrações ativáveis por contrato
4. Arquitetura de compliance modular com activation gates e trilha de evidência
5. Arquitetura modular, multi-tenant e configurável por capability

Próximos passos

QuickstartCrie sua primeira chave de API em 5 minutos

AuthenticationComo autenticar requisições e proteger CSRF

API ReferenceEndpoints REST documentados com exemplos curl

CookbookReceitas comuns: screening, SAR, webhooks